Sam Bankman-Fried, ex CEO del desaparecido exchange FTX, ha negado haber movido fondos vinculados a las billeteras de Alameda, días después de haber sido puesto en libertad bajo fianza de USD 250 millones.
El 30 de diciembre, Fried tuiteó a sus 1.1 millones de seguidores, negando cualquier implicación en el movimiento de fondos de las billeteras de Alameda. En respuesta a las acusaciones de que podría haber sido el responsable de mover fondos de las carteras de Alameda, compartió: “Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; ya no tengo acceso a ellos”.
None of these are me. I’m not and couldn’t be moving any of those funds; I don’t have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
El tuit de Bankman-Fried respondía a una noticia publicada por Cointelegraph, que informaba de que una dirección de billetera que empezaba por 0x64e9 había recibido más de 600 ETH de billeteras que pertenecían a Alameda. Según los registros de transacciones on-chain, parte de los fondos se convirtieron a USDT, mientras que la otra parte de la transacción se envió a un servicio de mezcla.
El movimiento de fondos y la forma en que se hizo levantaron sospechas en la comunidad de criptomonedas de que podría haber sido un trabajo desde dentro. Algunos sospechaban que Bankman-Fried podría haber estado detrás. Se descubrió que la cartera de Alameda intercambiaba lotes de tokens ERC-20 por Ether y USDT, que luego se canalizaban a través de exchanges y mezcladores instantáneos.
Alameda ETH addresses are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20s for ETH/USDT.ETH and USDT then funneled through instant exchangers.Rings some major alarm bells…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
— ∴Ergo∴ (@ErgoBTC) December 28, 2022
Ddireccione de ETH de Alameda están cavando alrededor en el sofá para el cambio de sobra y el intercambio de bits ERC20s por ETH/USDT.
Los ETH y USDT luego se canalizan a través de exchanges instantáneos.
Según una investigación on-chain llevada a cabo por el educador de DeFi “BowTiedIguana”, Bankman-Fried habría retirado USD 684,000 en criptomonedas a través de un exchange en Seychelles, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.
El 29 de diciembre, BowTiedIguana informó sobre una serie de transacciones de billetera que supuestamente estaban vinculadas a Bankman-Fried. Los registros de transacciones parecían sugerir que el ex CEO de FTX podría haber violado las condiciones de liberación de no gastar más de USD 1,000 sin permiso de la corte.
¿Acaba de retirar el fundador de criptomonedas Sam Bankman-Fried 684,000 dólares a un exchange de criptomonedas en las Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario?His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.Let’s examine the evidence on chain
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
¿Acaba de retirar Sam Bankman-Fried USD 684,000 a un exchange de criptomonedas en las Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario?
Las condiciones de su puesta en libertad son que no gaste más de USD 1,000 sin permiso del tribunal.
Examinemos las pruebas on-chain
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